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柯震东,赢合科技:第二届董事会第八次会议抉择的布告,002450

原标题:柯震东,赢合科技:第二届董事会第八次会议抉择的布告,002450

导读:

赢合科技:第二届董事会第八次会议决议的公告...

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证券代码:300457 证券简称:赢合科技 布告编号:2015-045

深圳市吕宗瑞赢合科技股份有限公司

第二届董事会第八次会议选择的布告

本公司及董事会整体成员确保信息宣布的内容实在、精确、完好,没有虚

假记载、误导性陈说或许严重遗失。

深圳市赢合科技股份有限公司(佛山大炮嫖娼日记以下简称“公司”)第二届董事会第八次

会议于2015年8月18日上午9:00以通讯表决结合现场投票方法在公司会议室

举行,会议告诉于2015年8月6日以电子邮件和电话方法送达给整体董事。本

次会议应参与董事9人,实践参与董事9人。会议由董事长王维东先生招集和

掌管,本次会议的招集、举行契合《公司法》和《公司规章》的有关规定。

一、董事会会议审议情况

经与会董事仔细审议,本次会议以通讯表决结合现场投票方法经过了以

下选择:

1、以9票拥护、0票对立、0票放弃的表决成果审议经过《关于公司<2015

年半年度陈述全文及摘要>的方案》

公司董事会经过仔细审议本方案,共同以为:公司《2015年半年度陈述》

及《2015年半年度陈述摘要》内容实在、精确、完好地反映了公司2015床戏韩国年上

半年度的运营情况,不存在任何虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

公司独立董事对2015年半年度关于控股股东及其关联方占用公司资金情

况和对外担保情况宣布了独立定见。内容详见公司同日刊登于我国证监会指

定创业板信息宣布网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.co柯震东,赢合科技:第二届董事会第八次会议选择的布告,002450m.cn/)《独立董

事关于第二届董事会第八次会议相关事项的独立定见》。

本方案内容详见初中女生帮男生喂奶公司同日刊登于我国证好想要监会指定创业板信息宣布网站巨

1

潮资讯网宣布(http://www.cninfo.com.qte之怒cn/)的《2015年半年度陈述》、《2015

年半年度陈述摘要》。

2、以9票拥护、0票对立、0票放弃的表决成果审议经过《关于<2015年

半年度审计陈述>的方案》

因本次会议方案触及运用本钱公积金转增股本,公司延聘瑞华管帐师事

务所(特别一般合伙)对公司2015年1-6月兼并财务报表进行审计。公司董事

会经过仔细审议本方案,共同以为:公司《2015年半年度审计陈述》内容真

实、精确、完好地反傅莹与天边的故事假的映了公司2015年上半年度的运营情况,不存在任何虚伪

记载马海涌、误导性陈说或严重遗失。

3、以9票拥护、0票对立、0票放弃的表决成果审议经过《关于2015年半

年度利润分配预案的方案》

方案内容详见公司于同日刊登于我国证监会指定创业板信息宣布网站巨

潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)《关于2015年半年度利润分配预案

的布告》。

公司独立董事对关于2015年半年度利润分配预案宣布了独立定见。内容

详见公司同日刊登于我国证监会指定创业板信息宣布网站巨潮资讯网

(http://www.cninfo.com.cn/)《独立董事关于第二届董事柯震东,赢合科技:第二届董事会第八次会议选择的布告,002450会第八次会议相

关事项的独立定见》。

本方案还需提交公司2015年第三次暂时股东大会审议。

4、以9票拥护、0票对立、0票放弃的表决成果审议经过《关于修正公司

规章并处理工商改变的方案》

因公司 2015 年半年度利润分配预案触及到运用本钱公积金转增股本的事项,

公司规章中有关公司注册本钱的内容将同步进行修正。

本方案还需提交公司2015年第三次暂时股东大会审议。

5、以9票拥护、0票对立、0票放弃的表决成果审议经过《关于<2015年

半年度征集柯震东,赢合科技:第二届董事会第八次会议选择的布告,002450资金寄存与运用情况的专项陈述>的方案》

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方案内容详见公司于同日刊登于我国证监会指定创业板信息宣布网站巨

潮柯震东,赢合科技:第二届董事会第八次会议选择的布告,002450资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)《关于2015年半年度征集资广州增城气候金寄存

与运用情况的专项陈述》。

公司独立董事对2015年半年度征集资金寄存与运用情况的专项陈述宣布

了独立定见。内容详见公司同日刊登于我国证监会指定创业板信息宣布网站

巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)《独立董事关于第二届董事会第

八次会议相关事项的独立定见》。

6、以9票拥护、0票对立、0票放弃的表决成果审议经过《关于拟向银行

请求授信的方案》

啫喱刘

董事会以为,公司在南山购买办公用房,可以更好处理公司在深圳办公用房

问题,公司就本次购房用款,拟向我国银行龙华支行请求约 2700 万元授信额度,

并签署合同期限约为十年的《授信合同》,本次授信需要用本次申购的办公用房

进行典当,可以确保公司现金流,赞同施行本方案。

7、以9票拥护、0票对立、桦甸青年0票放弃的表决成果审议经过《关于向银行申

请归纳授信的方案》

方案内容详见公司于同日刊登于我国证监会指定创业板信息宣布网站巨

潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/) 关于向银行请求归纳授信的布告》。

本方案还需提交公司 2015 年第三次暂时股东大会审议。

8、以9票拥护、0票对立、0票放弃的表决成果审议老公运用说明书经过《关于对子公司

进行担保的方案》

方案内容详见公司于同日刊登于我国证监会指定创业板信息宣布网站巨潮

资讯网灼灼妻华(http://www.cninfo.com.cn/)《关于柯震东,赢合科技:第二届董事会第八次会议选择的布告,002450对子公司进行担保的布告》。

公司独立董事对关于小菊的冬季对子公司进行担保宣布了独立定见。内容详见公司同日

刊 登 于 中 国 证 监 会 指 定 创 业 板 信 息 披 露 shxxl网 站 巨 潮 资 讯 网

(http://www.cninfo.com.cn/)《独立董事关于第二届董事会第八次会议相关事

项的独立定见》。柯震东,赢合科技:第二届董事会第八次会议选择的布告,002450

本方案还需提交公司 2015 年第三次暂时股东大会审议。

9、以黄苏支案子 9 票拥护、0 票对立、0 票机关天字一等杀手放弃的表决成果审议经过《关于提请举行

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2015 年第三次暂时股东大会的方案》

董事会拟于2015年9月10日举行2015年泽州县张军第三次暂时股东大会,会议告诉详

见 中 国 证 监 会 指 定 创 业 板 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网

(http://www.cninfo.com.cn/)相关布告。

二、备检文件

1、公司第二届董事会第八次会议选择

2、公司长耀堂独立董事关于第二届董事会第八次会议独立董事定见

柯震东,赢合科技:第二届董事会第八次会议选择的布告,002450

特此布告。

深圳市赢合科技股份有限公司

董事会

二O一五年八月十八日

4

封闭

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