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海一天,烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司公告(系列),好莱坞

原标题:海一天,烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司公告(系列),好莱坞

导读:

烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司公告(系列)...

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证券代码:000869、200869 证券简称:张裕A、张裕B 布告编号:2019-临03

烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司

2019年第2次暂时董事会抉择布告

公司及董事会整体成员确保布告内容的实在、精确和完好,没有虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失。

一、董事会会议举办状况

1、宣布会议告诉的时刻和方法:本次会议的告诉和方案于2019年3月26日经过电子邮件、传真、专人送达等方法奉告整体董事、监事和有关高管人员。

2、举办会议的时刻、地址和方法:于2019年4月2日以通讯表决方法举办。

3、董事到会会议状况:会议应到董事14人,实践到会董事14人,整体董事亲身到会了本次会议。

4、会议的掌管人和列席人员:周洪江先生掌管了会议;公司监事会整体成员和有关高管人员列席了会议。

5、本次董事会会议的举办契合有关法令、行政法规、部分规章、规范性文件和公司章程的规则。

二、董事会会议审议状况

烟台张裕集团有限公司(以下简称“张裕集团”)为本公司控股股东。本次会议审议经过了三项方案:

1、关于张裕集团实行商标运用费投入许诺的方案

与会董事以5票拥护,0票放弃,0票对立的成果经过了该方案,相关董事张明先生、奥古斯都瑞纳先生、阿尔迪诺玛佐拉迪先生、阿皮纳尼安东尼奥先生、尉安定先生、周洪江先生、孙利强先生、冷斌先生和曲为民先生未参加本方案表决,而由5名非相关董事即5名独立董事进行表决,赞同“2013年至今,张裕集团应用于宣扬张裕等商标和本合同产品的商标运用费差额累计231,768,615元,将以应收取的2019至2022年4个年度的商标运用费予以抵顶,如有缺乏则缺乏部分在2023年一次性补齐,如有剩余则从呈现剩余的年度开端收取剩余部分的商标运用费”。 陈抟老祖的睡功图解

2、关于修正《商标答应运用合同》的方案

与会董事以5票拥护,0票放弃,0票对立的成果经过了该方案,相关董事张明先生、奥古斯都瑞纳先生、阿尔迪诺玛佐拉迪先生、阿皮纳尼安东尼奥先生、尉安定先生、周洪江先生、孙利强先生、冷斌先生和曲为民先生未参加本方案表决,而由5名非相关董事即5名独立董事进行表决,赞同对《商标答应运用合同》进行如下修正:

(1)将《商标答应运用合同》中第6.1条“甲乙两边商定,在本合同有用期内,甲方每年付出乙方本商标运用费,按甲方海一天,烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司布告(系列),好莱坞运用本商标的合同产品销售额的2%核算”,修正为:“甲乙两边商定,在本合同有用期内,甲方每年付出乙方本商标运用费,按甲方运用本商标的合同产品销售额的0.98%核算”。

(2)将《商标答应运用合同》中第6.3条“乙方许诺每年豆儿欢动系列由甲方付出给乙方的商标运用费由乙方首要用于宣扬本商标和本合同产品”修正为“由甲方付出给乙方的商标运用费,乙方不用于宣扬本商标和本合同产品”。

(3)除以上修正外,《医本正锦商标答应运用合同》其他条款坚持不变。

本项方案将提交公司股东大会审议,张裕集团将逃避表决。

3、关于收到行政监管办法决议书的整改陈说

与会董事以14票拥护,0票放弃,0票对立的成果经过了该陈说。陈说中张裕集团许诺:关于除部分商标与“张裕”商标无法剥离之外,有条件由本公司进行注册或请求,但仍由张裕集团注册或请求后特许本公司运用的商标、专利,将在2019年末前由张裕集团无偿转让给本公司,然后确保本公司财物独立、完好。

三、备检文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会抉择;

2、深交所要求的其他文件。

董事会

二一九年四月四日

证券饱学席代码:000869、200869 证券简称:张裕A、张裕B 布告编号:2019-临04

关于烟台张裕集团有限公司

许诺事项的布告

公司及董事会整体成员确保布告内容的实在、精确和完好,没有虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失。

一、许诺事项详细内容

1、按《商标答应运用合同》(以下简称“本合同”)约好,烟台张裕集团有限公司(以下简称“张裕集团”)2013年至2017年共收取商标运用费420,883,902元,其间51%应用于宣扬张裕等商标和本合同产品金额为214,650,790元,已用于宣扬张裕等商标和本合同产品金额为50,025,181元,差额164,625,609元;

2018年和2019年已收取2017年和2018年商标运用费155,623,907元,其间51%应用于宣扬张裕等商标和本合同产品金额为79,368,193元,已用于宣扬张裕等商标和本合同产品金额为12,225,187元,差额67,143,006元。

2013年至今,张裕集团应用于宣扬张裕等商标和本合同产品的商标运用费差额累计231,768,615元。

张裕集团许诺:将上述差额以应收取的2019至2022年4个年度的商标运用费予以抵顶,如有缺乏则缺乏部分在2023年一次性补齐,如有剩余则从呈现剩余的年度开端收取剩余部分的商标运用费。

上述许诺已经过本公司董事会审议经过。

2、按现在的《商标答应运用合同》6.1条约好:本公司与张裕集团商定,在本合同有用期内,本公司每年付出张裕集团本商标(指“张裕”等商标)运用费,按本公司运用本商标的合同产品销售额的2%劳斯莱斯101EX核算;6.3条约好:张裕集团许诺每年由本公司付出给张裕集团的商标运用费由张裕集团首要用于宣扬本商标和本合同产品。

因为本公司与张裕集团拟对《商标答应运用合同》6.1条修正为:在本合同有用期内,本公司每年付出张裕集团的本商标运用费,按本公司运用本商标的合同产品销售额的0.98%核算;6.3条修正为:本公司付出给张裕集团的商标运用费,张裕集团不用于宣扬本商标和本合同产品。

即张裕集团将对本许诺做以下改变:

原许诺为:每年由本公司付出给张裕集团的商标运用费由张裕集团首要用于宣扬本商标和本合同产品。

改变白马镇杀人案为房县张启龙:本公司付出给张裕集团的商标运用费,张裕集团不用于宣扬本商标和本合同产品。

以上许诺改变,已经过本公司董事会审议经过,需要求经过本公司股东大会审议经过后方能收效。

本项许诺不属于法定许诺。原许诺中,张裕集团许诺每年由本公司付出给张裕集团的商标运用费由张裕集团首要用于宣扬本商标和本合同产品。但上述“首要”二字不是清晰的数字,在实行进程因为了解不一致,简单产生分歧,导致合同实行呈现问题。

以上许诺改变,将进一步清晰本公司与张裕集团商标运用费收取份额和用处,有利于两边更好地实行《商标答应运用合同》,更好地保护本公司、整体股东特别是中小股东利益。

3、张裕集团许诺:关于除部分商标与“张裕”商标无法剥离之外,有条件由本公司进行注册或请求,但仍玫琳凯之窗苹果手机版由张裕集团注册或请求后特许本公司运用的商标、专利,将在2019年末前由张裕集团无偿转让给本公司,然后确保本公司财物独立、完好。

二、履约才能剖析

1、截止2018年9月末,张裕集团总财物为1,347,053万元,净财物为993,986万元,财物负债率为26.21%;从前史上来,每年从本公司获得现金分红超越一亿元。三铁一器除本公司之外,张裕集团部属的其他工业整体成绩优秀,现金流较好。因而,张裕集团彻底有才能实行上述许诺。

2、张裕集团上述许诺无偿转让给本公司的商标、海一天,烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司布告(系列),好莱坞专利,一切权都归张裕集团一切,彻底具有履约才能。

三、履约危险及对策和限制办法

若张裕集团因各种原因导致无法实行上述许诺,本公司将及时催促张裕集团实行许诺,并要求其采纳向银行借款、变卖财物及股权等方法,筹集资金用于实行许诺。 海一天,烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司布告(系列),好莱坞

董事会

二一九年四月四日

证券代码:000869、200869 证券简称:张裕A、张裕B 布告编号:2019-临05

等责任人关于对山东证监局行政

监管办法决议书相关问题的整改陈说

公司及董事会整体成员确保布告内容的实在、精确和完好,没有虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失。

2019年3月6日,烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司(以下简称“张裕股份”)收到我国证券监督管理委员会山东监管局(以下简称“我国证监会山东监管局”或“我局”)对张裕股份下发的《关于对烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司采纳责令改正办法的决议》(我国证监会山东监管局行政监管办法决议书([2019]7号)、《关于对烟台张裕集团有限公司采纳出具警示函办法的决议》(我国证监会山东监管局行政监管办法决议书[2019]9号)以及《关于对周洪江、曲为民采纳出具警示函办法的决议》(我国证监会山东监管局行政监管办法决议书[2019]8号),并于 2019 年3 月 8日在《我国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)(以下简称“指定媒体”)上发表了《关于收到行政监管办法决议书的布告》(布告编号:2019-临01)。

收到决议书后,张裕股份董事会、烟台张裕集团有限公司(以下简称“张裕集团”)董事会以及周洪江先生和曲为民先生对此高度重视,招集公司董事、监事、高档管理人员及相关部分对决议书中提出的相关问题进行了仔细评论与剖析,查找问题原因, 拟定了切实有用的整改办法,并责成专人担任执行整改。详细整改办法如下:

一、张裕股份整改办法

问题1:

我局已于2010年作出《关于对烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司采纳责令改正办法的决议》,要求你公司采纳有用办法赶快处理“张裕”等商标权属问题,关于新注册的爱斐堡、黄金冰谷等商标,应及时处理改变注册手续。到2018年末,“张裕”等商标权属问题仍未处理;除《商标答应运用合同》约好的商标外,2010年末前由烟台张裕集团有限公司(以下简称张裕集团)注册的“爱斐堡”系列防护商标等仍未改变注册手续。

整改办法:

1、2010年以来,张裕股份与张裕集团就如何处理“张裕”等商标权属问题进行屡次洽谈,本着“先易后难”的准则,两边在2010年达到了处理“黄金冰谷”、“爱斐堡”、“爱菲堡”、“爱斐”和“AFIP”商标的一致意见,张裕集团赞同将其此前具有的上述商标无偿转让给张裕股份。2011年,上述商标已正式无偿改变为张裕股份所具有。在商标改变手续完结之前,张裕股份没有向张裕集团付出商标运用费。

2、“张裕”等商标因为价值巨大,若改变“张裕”等商标权属,需求经过科学论证和相关各方洽谈一致,尽管相关各方经过了屡次交流和洽谈,但仍未能构成具有可操作性的处理方案。

从现在状况看,张裕股份短期内尚无法获得“张裕”等商标一切权,但张裕集团和袁璐婷张裕股份将在国家方针答应的状况下,密切合作,活跃和谐,尽力构成切实可行的处理方案。

为此,张裕股份和张裕集团拟对《商标答应运用合同》进行修正,直接将张裕集团所收取商标运用费份额从2%降为0.98%,张裕集团不再将所收到的商标运用费用于宣扬本商标(指张裕等商标)和本合同产品。上述修正现已张裕集团董事会、张裕股份董事会审议经过,需要提交张裕股份股东大会审议后方能收效。

3、2010年末前由张裕集团注册的“爱斐堡”系列防护商标,现在已由张裕集团无偿转让给张裕股份。

问题2:

2011年以来,张裕集团将注册商标授权你公司无偿运用,将请求专利授权你公司有偿或无偿运用。关于无偿运用的商标、专利,你公司均未与张裕集团签署答应运用合同。除部分商标与“张裕”商标无法剥离外,其他商标、专利均有条件由你公司进行注册或请求,但仍由张裕集团注册或请求后特许你公司运用,影响上市公司财物独立性。

1、关于无偿运用的商标、专利,张裕股份将在2019年6月30日前与张裕集团补签《商标答应运用合同》和《专利答应运用合同》。

2、关于除部分商标与“张裕”商标无法剥离之外,有条件由张裕股份进行注册或请求,但仍由张裕集团注册或请求后特许张裕股份运用的商标、专利,将在2019年末前由张裕集团无偿转让给张裕股份,然后确保张裕股份财物独立、完好。

问题3:

你公司未完好发表张裕集团许诺实行状况。张裕集团许诺:依据《商标答应运用合同》,每年收取的商标运用费首要用于宣扬张裕等商标和本合同产品。经查,2013年至2017年,张裕集团未严厉实行许诺。你公司未在2013年至2017年定lzh134289期陈说中完好发表张裕集团许诺实行状况。

按《商标答应运用合同》约好,张裕集团2013年至2017年共收取商标运用费420,883,902元,其间51%应用于宣扬张裕等商标和本合同产孙松君品金额为214,650,790元,已用于宣扬张裕等商标和本合同产品金额为50,025,181元,差额164,625,609元;2018年和2019年已收取2017年和2018年商标运用费155,623海一天,烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司布告(系列),好莱坞,907元,其间51%应用于宣扬张裕等商标和本合同产品金额为79,368,193元,已用于宣扬张裕等商标和本合同产品金额为12,225,187元,差额67,143,006元。2013年至今,张裕集团应用于宣扬张裕等商标和本合同产品的商标运用费差额累计231,768,615元。

张裕股份将在2018年年度陈说中完好地弥补发表张裕集团自2013年以来关于“每年收取的商标使徐轶美用费首要用于宣扬张裕等商标和本合同产品”这一许诺实行状况。关于许诺事项,公司将在每年年度陈说中进行充沛发表。

二、 张裕集团整改办法

问题:

你公司在烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司初次揭露发行股票时许诺:依据《商标答应使男人鸡鸡用合同》,每年收取的商标运用费首要用于宣扬张裕等商标和本合同产品。经查,2013年至2017年,你公司未严厉实行许诺。按摩飞机

1、张裕集团将引以为戒,在微乳今后严厉实行《商标答应运用合同》相关许诺。

2、按《商标答应运用合同》(以下简称“本合同”)约好,张裕集团2013年至2017年共收取商标运用费420,883,902元,其间51%应用于宣扬张裕等商标和本合同产品金额为214,650,790元,已用于宣扬张裕等商标和本合同产品金额为50,025,181元,差额164,625,609元;

218712587123018年和2海一天,烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司布告(系列),好莱坞019年已收取2017年和2018年商标运用费155,623,907元,其间51%应用于宣扬张裕等商标和本合同产品金额为79,368,193元,已用于宣扬张裕等商标和本合同产品金额为12,225,187元,差额67,143,006元。

2013年至今,张裕集团应用于宣扬张裕等商标和本合同产品的商标运用费差额累计231,768,615元。

经与烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司洽谈,拟将上述差额以应收取的2019至2022年4个年度的商标运用费予以抵顶,如有缺乏则缺乏部分在2023年一次性补齐,如有剩余则从呈现剩余的年度开端收取剩余部分的商标运用费。

三、周洪江、曲为民整改办法

问题:

近期,我局对烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司(以下简称张裕股份或初中女生被公司)商标、专利权属问题进行了专项核对,查看发现张裕股份未完好发表海一天,烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司布告(系列),好莱坞烟台张裕集团有限公司荷斯坦奶农沙龙(以下简称张裕集团)许诺实行状况。张裕集团许诺:依据《商标答应运用合同》,每年收取的商标运用费首要用于宣扬张裕等商标和本合同产品。经查,2013年至2017年,张裕集团未严厉实行承海一天,烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司布告(系列),好莱坞诺。公司未在2013年至2017年定时陈说中完好发表张裕集团许诺实行状况,违反了《上市公司信息发表管理办法》( 证监会令第40号 ) 第二条、《上市公司监管指引第4号--上市公司实践操控人、股东、相关方、收买人以及上市公司许诺及实行》( 证监会布告〔2013〕55号 ) 第八条的规则。

关于公司存在的上述问题,周洪江作为时任公司总经理、曲为民作为公司董事会秘书,未能勤勉尽责,违反了《上市公司信息发表管理办法》第三条的规则。

周洪江、曲为民将引以为戒,加强法令法规学习,依照有关法令法规的规则,切实做好信息发表作业,避免今后呈现相似状况。

烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司董事会

二一九年四月四日

监管 证监会 股权
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